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中国玻纤股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

【建材网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　　　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日以通讯方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议通知及会议资料已于２０１２年４月２０日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票９张，实际收到表决票９张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：　　　　审议通过了公司２０１２年靠前季度报告。　　　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。　　　　特此公告。　　　　中国玻纤股份有限公司董事会　　　　２０１２年４月２４日　　　　中国玻纤股份有限公司对外担保公告　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　　　重要内容提示：　　　　●被担保人名称：　　　　１、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）　　　　２、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）　　　　●本次担保数量及累计为其担保数量：　　　　１、巨石集团本次为巨石九江担保５，０００万元，巨石集团累计为巨石九江担保２５．３０亿元；　　　　２、巨石集团本次为巨石成都担保２０，０００万元，巨石集团累计为巨石成都担保１７．３８亿元；　　　　●公司对外担保累计数量：７２．０４亿元　　　　●公司对外担保逾期的累计数量：无　　　　一、担保情况概述　　　　１、被担保人名称：巨石集团九江有限公司　　　　担保协议总额：５，０００万元　　　　担保方式：连带责任担保　　　　担保期限：期限３年　　 债权人：交通银行股份有限公司九江分行新晨支行　　　　公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江向交通银行股份有限公司九江分行新晨支行申请的人民币５，０００万元贷款提供担保，期限３年。　　　　２、被担保人名称：巨石集团成都有限公司　　　　担保协议总额：２０，０００万元　　　　担保方式：连带担保责任　　　　担保期限：期限１年　　　　债权人：招商银行股份有限公司成都清江支行　　　　公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币２０，０００万元贷款提供担保，期限１年。　　　　经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，并经公司２０１０年年度股东大会审议批准，巨石集团预计在２０１１年度（公司召开２０１０年度股东大会之日起至２０１１年度股东大会之日止）为巨石九江提供担保３２亿元，为巨石成都提供担保２４亿元（详见公司２０１１－００８号公告）。在为上述贷款提供担保后，巨石集团累计为巨石九江提供担保２５．３０亿元，累计为巨石成都提供担保１７．３８亿元，均未超过公司预计的２０１１年度担保总额度。　　　　二、被担保人基本情况　　　　１、巨石九江　　　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本５０，６００．００万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。　　　　巨石九江截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２８０，１８１．２６万元，负债总额２１５，６９４．９４万元，净资产６４，４８６．３１万元，２０１１年净利润４，９７６．７５万元，资产负债率７６．９８％。　　　　２、巨石成都　　　　巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本６４，９９０．０７万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。　　　　巨石成都截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２２０，９８８．３３万元，负债总额１４２，０４６．５４万元，净资产７８，９４１．７９万元，２０１１年净利润５，９５５．５８万元，资产负债率６４．２８％。　　　　三、股东大会意见　　　　公司于２０１１年４月２７日召开２０１０年年度股东大会，审议通过了《关于公司２０１１年度对外担保事项的议案》，同意巨石集团在２０１１年度（公司召开２０１０年度股东大会之日起至２０１１年度股东大会之日止）为巨石九江不超过人民币３２亿元的贷款提供担保，为巨石成都不超过人民币２４亿元的贷款提供担保，本次担保为股东大会授权额度内的担保。　　　　四、累计对外担保数量　　　　截至２０１２年３月３１日，公司对外担保累计２６７，９８２．９０万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计４５２，３９９．４５万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计７２０，３８２．３５万元，占公司净资产的比例为２０８．８９％，无逾期对外担保。　　　　五、备查文件目录　　　　第三届董事会第四十九次会议决议　　　　２０１０年年度股东大会决议　　　　特此公告。　　　　中国玻纤股份有限公司董事会　　　　２０１２年４月２４日

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